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上饶银行成功识破一起伪造存单案件

  • 时间:2018-03-08 18:31
  • 来源江西省人民政府金融办公
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2月24日,上饶银行婺源紫阳支行柜员俞伍娣在受理一笔金额为40万元的一年期定期存单支取业务时,发现该客户提供的存单存在诸多疑点,当即与当班事中监督一同仔细审核,发现该存单无上饶银行防伪识别标识,纸张偏硬,存单上所盖业务专用章和经办员私章均为电子扫描印,且通过查询发现该存单已办理正常程序的提前支取。

经办人员随即将情况向网点负责人及支行领导汇报,并以存单金额较大、需要调拨现金为由,稳住客户。同时婺源支行立即向婺源县经侦大队报案,并积极协助立案调查取证,目前该案件已由经侦大队受理。

该事件校验了支行内控案防执行处理能力,让支行员工深刻感受到了强化防范意识、保持高度警惕、随时防范案件发生的重要性和必要性。此外,婺源支行还组织召开了内部风险通报会,并再次强化了相关业务培训,要求全员切实提高综合业务素质和风险防范意识。

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